Консалтинг
Полная экспертиза юридической службы.

Проверка соблюдения требований Указания Банка России № 6044-У в части расчета предельной долговой нагрузки и его оптимизации.

Проверка соблюдения требований Федеральных законов № 106-ФЗ, № 377-ФЗ (кредитные каникулы).

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ и № 242-ФЗ в части наличия, полноты и качества СОПД клиента.

Проверка соблюдения требований Федеральных законов № 151-ФЗ и № 353-ФЗ в части содержания и табличной формы индивидуальных условий, доп. соглашений на пролонгацию.

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 353-ФЗ в части предоставления дополнительных услуг.

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 353-ФЗ в части уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа).

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 353-ФЗ в части корректности расчета ПСК / годовой %-ой ставки.

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 353-ФЗ в части ограничения начислений (Х-ов).

Проверка соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов ФЛ и ЮЛ-получателей финансовых услуг (далее – БСЗПП) в части ограничение количества займов PDL (проверка на дубли займов).

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 353-ФЗ в части полноты и корректности документов, размещенных в личном кабинете и мобильном приложении клиента.

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 218-ФЗ в части порядка и сроков направления сведений в БКИ.

Проверка соблюдения требований БСЗПП в части ограничение количества пролонгаций.

Проверка соблюдения требований БЗСПП в части ограничения количества краткосрочных займов на сумму до 30 000 руб., выданных одному заемщику за один ретроспективный год (проверка на максимальное количество займов).

Проверка соблюдения требований Указания Банка России № 5830-У в части содержания и полноты информации, размещенной на сайте и лендинговых страницах.

Проверка деятельности подразделения МФО, занимающегося взысканием просроченной задолженности, по направлениям:
- взаимодействия с Клиентом / 3-м лицом;
- корректность направляемых клиентам смс, эл. писем, претензий, уведомлений о передаче на цессию;
- размещение во внутреннем реестре данных о займах, которые переданы на аутсорсинг и соответствующее уведомление в личном кабинете.

Проверка соблюдения требований Базового стандарта по управлению рисками МФО в части наличия и содержания документации по управлению рисками.

При наличии заинтересованности в сотрудничестве или необходимости уточнить дополнительные детали просим обращаться по следующим контактам:
Международная группа компаний Eqvanta готова предложить МФО консультационные услуги по вопросам соблюдения требований законодательства по следующим тематикам:

Александра Новицкая, nowi@eqvanta.ru
Александр Пика: 8 (903) 119-18-82, apika@eqvanta.ru
Отзывы клиентов
Пришлите Ваш отзыв
После прохождения модерации, мы разместим его на сайте
Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5, помещение 23П/4
2017 - 2023 © Eqvanta
+7 499 951 91 80
Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5, помещение 23П/4
Бесплатный звонок по России